Capturaron en Ibagué a personas señaladas de millonario fraude con criptomonedas

Capturaron en Ibagué a un grupo de personas responsables, supuestamente, de un millonario fraude con criptomonedas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los integrantes de la organización captaron un total de $130.000 millones con el supuesto de que les entregarían altos rendimientos a los clientes. Situación que no ocurrió.

Además de Ibagué, se realizaron diligencias en Cali y Medellín, lo que dejó un total de seis personas capturadas.

Los sujetos habrían creado un holding de la que harían parte, al menos, 14 empresas utilizadas para darles apariencia de legalidad a transacciones con monedas virtuales. 

Las operaciones eran realizadas sin los permisos y requisitos exigidos por la ley.

Además, se estableció que en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos promocionaban criptoactivos en el que los interesados invertían dinero a cambio de rendimientos diarios del 0,5%, que podrían ascender a 12% mensual.

Se estima que cerca de 120.000 clientes creyeron en esta idea e invirtieron sus dineros. 

“Estos recursos, presuntamente, fueron destinados para comprar bienes como vehículos de alta gama y para constituir compañías inmobiliarias, de tecnología, de software y de publicidad. Finalmente, los inversionistas nunca recibieron las ganancias prometidas”, agregó la Fiscalía.

Los hombres detrás de esta presunta estafa son: Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo.

“Se los presentó ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible participación en los hechos, les imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, y enriquecimiento ilícito de particulares. Los procesados no aceptaron los cargos”, indicó la Fiscalía.

Finalmente, solicitó expedir notificación azul de Interpol contra otros posibles integrantes de este grupo empresarial que estarían fuera del país.